Cuando un usuario realiza depósitos que en total superan los EUR 2,000 (o su equivalente en otra moneda) o solicita un retiro de cualquier cantidad dentro de la Plataforma de Casino Online, es obligatorio que realice el proceso completo de KYC.
Durante este proceso, el usuario tendrá que ingresar algunos datos básicos sobre sí mismo y luego cargar:
1) Una copia de una identificación oficial con foto (en algunos casos frente y dorso, dependiendo del documento).
2) Una selfie de sí mismo sosteniendo el documento de identificación.
3) Un estado de cuenta bancario o factura de servicio público.
Una vez cargados, el usuario obtendrá un estado de "Aprobado Temporalmente" y los documentos quedarán de nuestro lado. El "Equipo de KYC" tendrá 24 horas para revisarlos y enviar un correo electrónico al usuario con el resultado:
- Aprobación;
- Rechazo;
- Se necesita más información – Sin cambio de estado;
Cuando el usuario tiene el estado de "Aprobado Temporalmente", entonces:
- Puede utilizar la plataforma con normalidad;
- No puede depositar más de EUR 500 en total;
- No puede completar ningún retiro;
Guía para el "Proceso KYC"
1) Prueba de Identidad.
a. La firma esté presente;
b. El país no sea un país restringido: Australia, Aruba, Bonaire, Curazao, Francia, Países Bajos, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, España, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Rumanía, Rusia y cualquier otra jurisdicción que el Gobierno Central de Curazao considere donde el juego en línea sea ilegal. Esto incluye todos los Territorios y Posesiones de las naciones mencionadas;
c. El nombre completo coincida con el nombre del usuario;
d. El documento no expire en los próximos 3 meses;
e. El titular sea mayor de 18 años;
2) Prueba de Domicilio.
a. Estado de cuenta bancario o factura de servicio público;
b. El país no sea un país restringido: Australia, Aruba, Bonaire, Curazao, Francia, Países Bajos, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, España, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Rumanía, Rusia y cualquier otra jurisdicción que el Gobierno Central de Curazao considere donde el juego en línea sea ilegal. Esto incluye todos los Territorios y Posesiones de las naciones mencionadas;
c. El nombre completo coincida con el nombre del usuario y sea el mismo que en la prueba de identidad;
d. Fecha de emisión: En los últimos 3 meses;
3) Selfie con la identificación.
a. El titular sea el mismo que en el documento de identificación anterior;
b. El documento de identificación sea el mismo que en "1". Asegurarse de que la foto/número de identificación sea el mismo;
Notas sobre el "Proceso KYC"
1) Cuando el proceso de KYC no es exitoso, la razón se documenta y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número del ticket junto con una explicación se comunica de vuelta al usuario.
2) Una vez que todos los documentos correctos están en nuestra posesión, la cuenta queda aprobada.
"Otras medidas AML"
1) Si un usuario no ha pasado el KYC completo, no puede realizar depósitos adicionales o retiros de cualquier cantidad.
2) Si un usuario ha pasado el proceso de KYC exitosamente, entonces:
a. Hay un límite de depósito por transacción (máx. EUR 2,000);
b. Antes de cualquier retiro, hay una verificación algorítmica y manual detallada de la actividad y el saldo del usuario para ver si el monto retirado es resultado de una actividad proper dentro de la plataforma;
3) En ningún caso un usuario puede transferir fondos directamente a otro usuario.